法院下令没收 204 万美元及与 Emefiele 相关的财产
作者: • 更新时间:2024-11-02 04:30:31 •阅读
周五,位于拉各斯的联邦高等法院下令没收尼日利亚中央银行前行长戈德温·埃梅菲莱 (Godwin Emefiele) 的 204.5 万美元、七处优质地产和股票证书。
法官戴恩德·迪佩奥鲁 (Deinde Dipeolu) 下令永久没收这些款项和昆斯多夫全球基金信托 (Queensdorf Global Fund Limited Trust) 的两张股票证书,因为法官裁定,前央行行长或任何其他利益相关方在首次临时没收之后并未对这些款项和证书提出异议。
法院还没收了这七处精选地产,理由是前尼日利亚央行行长埃梅菲莱无法将其在 Zenith Bank 和尼日利亚中央银行 (CBN) 的合法收入与收购这些地产联系起来。
法院认为,前央行行长未能提供文件或链接来证明他拥有这些财产。
埃梅菲莱否认他与以其名义购买这些房产的公司有任何关系,而这些公司也没有出庭认领这些房产。
经济和金融犯罪委员会列出的公司包括:Amrash Ventures Limited、Modern Hotels Limited、Finebury Properties Limited、Fidelity Express Services Limited、H & Y Business Global Limited 和 SDEM Erectors Nigeria Limited。
迪佩奥鲁法官裁定,“可以推断的结论是,这些房产的收购中一定有不可告人的秘密,而埃梅菲莱和这些公司并不想让这些秘密曝光。”
法官进一步裁定,“利害关系人未能证明其对这些财产拥有合法权益,而且这些财产是其通过合法收入获得的”。
“因此,我下令尼日利亚联邦政府最终没收所有这些财产......这些财产有合理理由怀疑是通过非法活动获得的。”
这些房产包括:两栋结构完全相同的独立复式住宅,位于拉各斯莱基一期哈基姆奥杜莫苏街 17b 号;一块未开发土地,面积为 1919.592 平方米,测量平面图编号为 DS/LS/340,位于拉各斯伊科伊奥因坎阿巴约米大道(原皇后大道);一栋平房,位于拉各斯伊科伊奥因坎阿巴约米大道 65a 号(原皇后大道);一栋四居室复式住宅,位于伊科伊普罗宾路 12a 号。
其他项目包括在三角州阿格博尔 22 块地上正在建设的工业综合体;在伊科伊阿德昆勒拉瓦尔路 8a 号的一块面积为 2457.60 平方米的地块上建设的 8 套独立式公寓;以及在拉各斯伊科伊银行路 2a 号的一块面积为 2217.87 平方米的地块上建设的一套全复式住宅及其所有附属设施。
2024 年 8 月 15 日,在听取了委员会首席律师 Rotimi Oyedepo (SAN) 提交的 Exparte 申请后,法院授权 EFCC 暂时保管 204.5 万美元现金、七处精选地产和与 Emefiele 相关的股票。
法院的裁决是基于经济和金融犯罪委员会的断言,即被没收的钱财和其他物品有合理理由被怀疑是非法活动的收益
然而,Emefiele 的律师 Olalekan Ojo (SAN) 敦促法院中止诉讼,不要最终没收这些财产。
法官戴恩德·迪佩奥鲁 (Deinde Dipeolu) 下令永久没收这些款项和昆斯多夫全球基金信托 (Queensdorf Global Fund Limited Trust) 的两张股票证书,因为法官裁定,前央行行长或任何其他利益相关方在首次临时没收之后并未对这些款项和证书提出异议。
法院还没收了这七处精选地产,理由是前尼日利亚央行行长埃梅菲莱无法将其在 Zenith Bank 和尼日利亚中央银行 (CBN) 的合法收入与收购这些地产联系起来。
法院认为,前央行行长未能提供文件或链接来证明他拥有这些财产。
埃梅菲莱否认他与以其名义购买这些房产的公司有任何关系,而这些公司也没有出庭认领这些房产。
经济和金融犯罪委员会列出的公司包括:Amrash Ventures Limited、Modern Hotels Limited、Finebury Properties Limited、Fidelity Express Services Limited、H & Y Business Global Limited 和 SDEM Erectors Nigeria Limited。
迪佩奥鲁法官裁定,“可以推断的结论是,这些房产的收购中一定有不可告人的秘密,而埃梅菲莱和这些公司并不想让这些秘密曝光。”
法官进一步裁定,“利害关系人未能证明其对这些财产拥有合法权益,而且这些财产是其通过合法收入获得的”。
“因此,我下令尼日利亚联邦政府最终没收所有这些财产......这些财产有合理理由怀疑是通过非法活动获得的。”
这些房产包括:两栋结构完全相同的独立复式住宅,位于拉各斯莱基一期哈基姆奥杜莫苏街 17b 号;一块未开发土地,面积为 1919.592 平方米,测量平面图编号为 DS/LS/340,位于拉各斯伊科伊奥因坎阿巴约米大道(原皇后大道);一栋平房,位于拉各斯伊科伊奥因坎阿巴约米大道 65a 号(原皇后大道);一栋四居室复式住宅,位于伊科伊普罗宾路 12a 号。
其他项目包括在三角州阿格博尔 22 块地上正在建设的工业综合体;在伊科伊阿德昆勒拉瓦尔路 8a 号的一块面积为 2457.60 平方米的地块上建设的 8 套独立式公寓;以及在拉各斯伊科伊银行路 2a 号的一块面积为 2217.87 平方米的地块上建设的一套全复式住宅及其所有附属设施。
2024 年 8 月 15 日,在听取了委员会首席律师 Rotimi Oyedepo (SAN) 提交的 Exparte 申请后,法院授权 EFCC 暂时保管 204.5 万美元现金、七处精选地产和与 Emefiele 相关的股票。
法院的裁决是基于经济和金融犯罪委员会的断言,即被没收的钱财和其他物品有合理理由被怀疑是非法活动的收益
然而,Emefiele 的律师 Olalekan Ojo (SAN) 敦促法院中止诉讼,不要最终没收这些财产。
本文由海外手机通发布,转载联系作者并注明出处:https://www.bnwhgz.com/zcjh/471.html